Polícia Federal faz operação para investigar lavagem de dinheiro

Investiga√ß√Ķes da Opera√ß√£o Cash Box come√ßaram no ano passado

Polícia Federal faz operação para investigar lavagem de dinheiro

A Polícia Federal (PF) cumpriu, hoje (27), tr√™s mandados de busca e apreens√£o para coletar provas de crimes de opera√ß√£o irregular de institui√ß√£o financeira e evas√£o de divisas, que geraram um prejuízo de R$ 115 milh√Ķes para o Sistema Financeiro Nacional nos últimos cinco anos. Desse montante, R$ 83 milh√Ķes foram movimentados em dinheiro por meio de depósitos, para dificultar o rastreio.

As buscas foram feitas na sede da empresa envolvida e na casa dos dois sócios no negócio, na cidade de Amparo, no interior paulista. As investiga√ß√Ķes que culminaram na Opera√ß√£o Cash Box come√ßaram no ano passado a partir de informa√ß√Ķes banc√°rias compartilhadas pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf). A PF pretende ainda investigar o envolvimento dos funcion√°rios que trabalhavam na ag√™ncia banc√°ria. N√£o foram feitas pris√Ķes.

Segundo a PF, no decorrer das apura√ß√Ķes, foi identificado que a empresa investigada atuaria no mercado de c√Ęmbio paralelo, comercializando moedas estrangeiras em espécie e realizando opera√ß√Ķes de dólar-cabo, para remessa de valores ao exterior. As atividades eram desenvolvidas sem a autoriza√ß√£o e fiscaliza√ß√£o do Banco Central. Dessa forma, n√£o havia tributa√ß√£o sobre esses valores, o que gerou os prejuízos para os cofres públicos.

De acordo com o delegado da PF em Campinas André Almeida de Azevedo Ribeiro, o que se sabe até o momento é que os valores s√£o oriundos de empresas de fachada, que n√£o operam na √°rea registrada nem possuem o número de funcion√°rios declarado.

"Esse tipo de empresa que faz opera√ß√Ķes irregulares é um mecanismo frequente utilizado na lavagem de dinheiro do crime. Nós n√£o só identificamos essas empresas como queremos identificar as pessoas que operam irregularmente. As pessoas que buscam a lavagem de dinheiro, tentam reinserir esses valores de maneira lícita no mercado ou promover a saída do dinheiro do país", explicou.

Os envolvidos responder√£o, na medida de suas participa√ß√Ķes, pelos crimes previstos no Artigo 16 e no Artigo 22 da Lei 7.492/86, cujas penas podem chegar a 10 anos de pris√£o, sem prejuízo de outros crimes que venham a ser verificados no decorrer das investiga√ß√Ķe.